Κόσμος
Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία στο πλαίσιο επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για διασυνοριακή απάτη που σχετίζεται με την πώληση smartphones.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος που διενεργούσε διασυνοριακές απάτες με smartphones, προκαλώντας φορολογική ζημία 114 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Midas», πέντε άτομα συνελήφθησαν σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, ενώ έρευνες και κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.
Η απάτη φέρεται να περιλάμβανε τη δημιουργία ενός σύνθετου συστήματος διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Οι δράστες εκμεταλλεύονταν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις διασυνοριακές συναλλαγές, οι οποίες απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ύποπτοι διακινούσαν smartphones μέσω εταιρειών και «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders) που είχαν έδρα σε Γερμανία, Αλβανία και Σουηδία. Αυτοί οι έμποροι εισέπρατταν τον ΦΠΑ από τις συναλλαγές, χωρίς να τον αποδίδουν στις φορολογικές αρχές.
Η εκτιμώμενη ζημία από την απάτη ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, οι αρχές συμμετείχαν στην επιχείρηση, με 12 έρευνες να διεξάγονται σε εγκαταστάσεις υπόπτων και εταιρειών που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Κατασχέθηκαν τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, καθώς και αυτοκίνητα και ακίνητα σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία.
Η επιχείρηση «Midas» είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας εντοπισμού οργανωμένων δικτύων που εκμεταλλεύονται το ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ. Στις έρευνες συμμετείχαν οι φορολογικές και αστυνομικές αρχές της Κύπρου, η γερμανική φορολογική υπηρεσία του Μπίλεφελντ και η ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza). Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για τη δημιουργία και τον έλεγχο του μηχανισμού απάτης, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι έως ότου αποδειχθεί η ενοχή τους ενώπιον των αρμόδιων γερμανικών δικαστηρίων.
